Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Finanstilsynet i 2017 afholder merudgifter på 6,0 mio. kr. til styrkelse af hvidvasktilsynet over for finansielle virksomheder, samt at Erhvervsstyrelsens bevilling til tilsyn med valutavekslingsvirksomheder reduceres med 0,4 mio. kr. Sagen er en del af den politiske aftale om styrket indsats mod hvidvask mv. i den finansielle sektor fra 21. juni 2017 mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.
Hovedpunkterne i aktstykket er:
- Generel styrkelse af hvidvasktilsynet: Der afsættes 4,0 mio. kr. til at øge antallet af hvidvaskundersøgelser i pengeinstitutter og andre finansielle virksomheder. Tiltaget indebærer øget vejledning til virksomhederne samt udbygget myndighedssamarbejde med Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet og SKAT for at skærpe tilsynsindsatsen.
- Tilsyn med valutavekslingsvirksomheder: Der afsættes 2,0 mio. kr. til et styrket tilsyn med valutavekslingsvirksomheder, som betragtes som et højrisikoområde for hvidvask og terrorfinansiering. Medio 2017 flyttes ansvaret for dette tilsyn fra Erhvervsstyrelsen til Finanstilsynet. Der iværksættes yderligere initiativer via lovændring, herunder et særligt tilladelseskrav.
- Økonomi og finansiering: Det samlede merbevillingsbehov på 6,0 mio. kr. dækkes af lønninger (4,4 mio. kr.) og andre driftsomkostninger (1,6 mio. kr.). Udgifterne finansieres fuldt ud gennem kontrolafgifter og gebyrer fra de virksomheder, der omfattes af Finanstilsynets tilsyn, fordelt efter nøglen i lov om finansiel virksomhed. Samtidig reduceres Erhvervsstyrelsens bevilling med 0,4 mio. kr. i 2017 i forbindelse med opgaveoverførslen.
Sagen blev tiltrådt af Finansudvalget den 29. juni 2017.
