Transport- og Energiministeriet anmoder Finansudvalget om tilslutning til afhændelsen af 25 % af aktierne i Post Danmark A/S til den luxembourgsiske investor Post Invest S.A. (administreret af CVC Capital Partners) samt etablering af et medarbejderaktieprogram. Salget er baseret på en betinget salgs- og købsaftale indgået den 7. juni 2005 og er hjemlet i Lov nr. 409 af 6. juni 2002 om Post Danmark A/S.
De væsentligste elementer i aftalen er:
- Aktieoverdragelse: 22 % af aktierne overdrages til Post Invest S.A. for 1.270 mio. kr., mens 3 % overdrages til Post Danmark A/S for 173 mio. kr. med henblik på et medarbejderaktieprogram (til favorkurs på 40 % af markedsværdien) og et incitamentsprogram for ledelsen.
- Samlet provenu: Det samlede provenu for staten udgør 1.894 mio. kr., herunder et ekstraordinært udbytte på 451 mio. kr., som udbetales umiddelbart før salget. Provenuet efter fradrag for rådgivningsudgifter (ca. 70 mio. kr.) tilfalder statskassen.
- Garantier: Staten stiller garantier over for køber vedrørende kendte forhold, herunder fire verserende statsstøttesager, samt ukendte konkurrence-, miljø- og skatteforhold. Garantierne er begrænset af minimums- og maksimumsgrænser og løbetider (op til 10 år for konkurrencekrav). Europa-Kommissionen har uformelt godkendt principperne for garantierne.
- Styrelse og rettigheder: Post Invest S.A. får ret til at indstille to bestyrelsesmedlemmer (herunder næstformanden) og har vetoret ved særligt vigtige beslutninger, så længe selskabet ejer mindst 10 %. Staten beholder dog flertal i bestyrelsen og mulighed for at gennemtvinge beslutninger.
- Fremtidige salg og likviditet: Post Invest S.A. tildeles en forkøbsret ved fremtidige aktiesalg fra staten samt en "put option", der giver ret til at kræve tilbagekøb af aktierne til fair markedspris, hvis staten ikke inden for 5 år har tilbudt yderligere aktier, der reducerer statens ejerandel til under 47 %. Der er desuden indført en lock-up periode på 3 år.
